Un fraude masivo de phishing con una pérdida aproximada de más de 1 millón de euros dio como resultado el arresto de 11 personas por parte de la policía española, que tomó posesión de criptografía, efectivo y bienes caros.
España ha interrumpido una organización criminal que operaba un phishing complejo esquema con el uso de trucos de empleados bancarios fraudulentos. Al menos once sospechosos fueron arrestados en esta represión, y se registraron varias provincias.
Esto fue realizado por la Policía Nacional con más de 100 oficiales. Ha atacado a una banda de estafadores que defraudan a las víctimas con la apariencia de ser empleados de un banco.
Los sospechosos habían presionado a las víctimas para proporcionar contraseñas bancarias y retirar el banco dinero.
Usaron sistemas Wi-Fi en hoteles y nombres falsos para escapar. El esquema condujo a casi 273 víctimas en el país, con pérdidas reportadas por casi 1 millón.
La policía confiscó activos criptográficos, casi 30,000 euros en efectivo, joyas, relojes y muchos teléfonos móviles durante las redadas.
Una inmersión profunda en la mecánica de la estafa
Los atacantes poseían una gran base de clientes que llamarían y amenazarían con fraude en sus cuentas. Inmediatamente, se estableció confianza para obtener códigos de transacción.
Esos códigos supuestamente tenían la intención de recibir cuentas, pero en su lugar se usaron para aprobar estafas como retiros de efectivo, transferencias bancarias y compras de criptografía.
El grupo usó 55 números de teléfono diferentes que usó de vez en cuando para evitar ser identificados.
Hicieron uso de documentos robados para reservar hoteles, en los que usaron servicios de Wi-Fi para estafar mucho más allá de sus identidades reales.
La operación reveló una red criminal jerárquica de mulas bancarias, personas reclutadas a cuyas cuentas se transfirió el dinero.
Las mulas también se verían obligadas a devolver dinero ilegal a través de la coerción. Cuatro líderes que planearon el fraude fueron identificados y arrestados por la policía.
Fases de arrestos e convulsiones
La etapa inicial vio arrestos en las áreas de Cádiz y Barcelona, donde tres sospechosos clave fueron arrestados y inicialmente se identificaron 111 víctimas.
Después de varios análisis de los dispositivos, el número de víctimas había aumentado a 273, y se estimó el número de pérdidas alrededor de 778,637.
Criptomoneda Vale la pena aproximadamente 7,500 €, efectivo, teléfonos, identificaciones robadas y artículos de lujo estuvieron entre los artículos que fueron incautados. El cuarto líder todavía está huyendo con una orden judicial.
Una segunda fase vio el arresto de ocho personas adicionales con muchas con sede en la provincia de Alicante.
Estos miembros también fueron llevados al reclutamiento y la gestión de cuentas de mulas. Las búsquedas trajeron dinero europeo, armas, dispositivos electrónicos, artículos de lujo y un automóvil costoso por una suma de 15,000.
Hay un juicio contra los sospechosos detenidos acusados de fraude, coerción y detención ilegal en varias provincias.
El caso saca la sofisticación del delito cibernético en España, por lo que los delincuentes utilizaron múltiples tecnologías e ingeniería social para apoyar la ejecución del fraude de phishing a granel.
La Policía Nacional todavía está en el proceso de investigaciones en un intento de destruir por completo toda la red criminal y frenar más estafa.
